Politicas de AML/KYC

1. Procedimientos AML

1.1 Deteccion AML

Se pueden solicitar retiros por montos que se hayan entregado al menos una vez. Esto protege a Justdopoker de ser abusado con fines de lavado de dinero y también protege nuestro sistema de depósitos gratuitos que pueden ser abusados en nuestra desventaja. Todas las solicitudes de retiro se verifican inicialmente, lo que monitorea todas las solicitudes de retiro y denota aquellas que son sospechosas, en función de cualquier sospecha de antecedentes fraudulentos. Cada cliente solo podrá depositar un máximo de $ 1,200 por semana. Los jugadores que deseen depositar más fondos que el límite establecido inicialmente tendrán que pasar por un proceso de verificación más
suficiente con confirmación de voz, y serán monitoreados regularmente sobre la actividad del juego. Además, estos jugadores se destacarán / etiquetarán en nuestro back office de software, para facilitar la identificación, el seguimiento y el control.Además de los controles automáticos del sistema, todas las transacciones / cuentas de clientes se verifican para múltiples cuentas, individuos que pueden haber sido incluidos en la lista negra por cualquier organización o compañía relevante, comportamiento de transacciones y apuestas, montos manejados, métodos de depósito / retiro y otras cosas que pueden dar lugar a cualquier actividad sospechosa basada en la experiencia a largo plazo de nuestros empleados relacionados.Si no se encuentran tales problemas, este hallazgo se enviará a nuestro departamento de contabilidad para un último cheque y se podrá realizar el pago final. Este proceso se completa en un día hábil.

1.2 Informes AML

En cualquier caso en que Justdopoker se encuentre y verifique que se está llevando a cabo o se está intentando alguna forma de lucha contra el lavado de dinero, dicha actividad será informada a las Autoridades de Juego de Curazao, según sea necesario

2. Procedimientos KYC

2.1 Registro de jugadores

Para abrir una cuenta con Justdopoker desde el portal web, el usuario primero debe completar el proceso de registro y depositar algunos fondos con los que luego puede comenzar a jugar. Los datos de registro que deben completar todos los nuevos clientes incluyen el nombre y apellido, la dirección, el país de residencia, la fecha de nacimiento, la dirección de correo electrónico y la moneda de la cuenta. Todos los clientes deben tener al menos 18 años ysolo pueden tener una cuenta de jugador a su nombre, como se especifica en la sección de juegos remotos. Regulaciones de Curazao. Por lo tanto, ningún menor puede jugar en el sitio web de Justdopker. Los usuarios que no tengan una cuenta de jugador registrada no podrán jugar.

2. 2 Debida diligencia

Los jugadores de países / estados restringidos no pueden registrarse debido a las estrictas regulaciones no relacionadas con los juegos de azar en su país. Estos países también están incluidos en los Términos y condiciones para que los jugadores puedan conocer dichas restricciones antes de registrarse. Antes de cualquier retiro, se solicitará al cliente la siguiente documentación: comprobante de cuenta bancaria, tarjeta de crédito, factura de servicios públicos (no más de 3 meses) e identificación. Tarjeta. Dicha documentación debe verificarse antes de la aprobación del retiro. Además, la verificación de voz y número de teléfono se realizará en clientes de gran volumen y clientes con graves irregularidades en su comportamiento de apuestas. Toda la documentación se solicitará formalmente a través de correos electrónicos para ambos escenarios de debida diligencia y se archivará en orden con los procedimientos internos de la empresa.
En caso de retiro acumulativo por parte de cualquier cliente de $2,700 usd o más, él / ella estará obligado a enviar una prueba de identidad en forma de documentos escaneados, como escaneos del I.D. Tarjeta o pasaporte para confirmar su identidad y, en ciertos casos, factura reciente para confirmar su dirección. No se procesarán retiros acumulativos de $2,700 usd o más hasta que estos documentos sean enviados por el cliente que solicita el retiro y sean revisados y confirmados por el personal de Gestión de Fraudes.
Cada vez que un nuevo cliente deposita dinero y comienza a jugar / apostar en el sitio web de Justdopoker, nuestro sistema verificará y controlará sus transacciones y su comportamiento de apuestas diariamente. Este procedimiento nos permite analizar la forma en que cada cliente individual utiliza los productos de nuestros sitios web, lo que hace posible categorizar a los jugadores y así establecer límites a los jugadores individuales de acuerdo con sus patrones de apuestas.

2.3 Verificación de correo electrónico

Cuando se crea una nueva cuenta, se envía un enlace de verificación a la cuenta de correo electrónico especificada durante el proceso de registro. Cuando el usuario hace clic en el enlace, la cuenta se crea correctamente. Solo en este punto el jugador puede depositar dinero y comenzar a hacer apuestas.